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在案情分析判斷的基礎上,結合票據詐騙犯罪案件的特點,靈活選擇偵查途徑是非常關鍵的,為大家編整理一些關于偵查機關偵破票據詐騙犯案件的六大偵查途徑,感興趣的朋友可以耐心往下閱讀:
一、從票據入手,發(fā)現線索 票據上記載有眾多的信息。首先,需看票據的必要記載事項是否欠缺。欠缺必要記載事項之一的,商業(yè)匯票無效。若偽造的是這樣的票據,可以認為犯罪嫌疑人對票據知識不是很了解。則應該在能接觸到票據,但還不是很懂票據的人中去排查犯罪嫌疑人。其次,匯票是否已經承兌。商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌,也可以由收款人簽發(fā)交由付款人承兌,銀行承兌匯票應由承兌銀行開立存款賬戶的存款人簽發(fā)。商業(yè)匯票可以在出票時向付款人提示承兌后使用,也可以在出票后先使用再向付款人提示承兌。定日付款或者出票后定期付款的商業(yè)匯票,持票人應當在匯票到期日前向付款人提示承兌。見票后定期付款的匯票,持票人應當自出票日起一個月內向付款人提示承兌。匯票未按照規(guī)定期限提示承兌的,持票人喪失對其前手的追索權。同時,付款人應當在收到提示承兌的匯票之日起3日內承兌或拒絕承兌。承兌后的票據較未承兌的票據在詐騙犯罪中的成功率要高。在偵查時要認真察看票據,是否是有效票據,是否是承兌票據,偽造是否專業(yè)等,以此發(fā)現線索。
二、偵查機關與銀行和其他金融機構密切配合,控制票款的流向 根據票據上記載的收款人名稱、開戶銀行和賬號等線索,迅速到收款人的開戶銀行進行調查,如果票款未被轉移,則應立即予以凍結;如果票款已經解付,則根據在銀行的資金轉移的流向,順著票款的去向為線索發(fā)現犯罪嫌疑人。這要求偵查機關和銀行或其他金融機構密切配合,及時把票據的付款、兌付的時間、地點、金額、收款人向偵查機關通報,特別是犯罪嫌疑人為了逃避偵查,通過轉賬、劃賬,使被騙的款項分批消失,如果偵查機關和銀行的配合一個環(huán)節(jié)出現問題都有可能讓犯罪分子得逞。
三、從辨認入手,發(fā)現犯罪線索 票據詐騙犯罪案件,受害人與犯罪嫌疑人有正面接觸,對犯罪嫌疑人有一定的認識,同時犯罪嫌疑人在銀行提示付款和提現時都會在銀行的監(jiān)控攝像中,留有他們的影像,因此,這類犯罪的偵查可以采用辨認的偵查措施來進行偵查。
四、審查付款行為,發(fā)現犯罪線索 有的犯罪嫌疑人,就是付款銀行的內部人員。因此,查清楚參與票據付款的所有人員,如經辦人、復核人、付款批準人,核查他們各自的操作方法和步驟,明確他們的各自責任,從而發(fā)現內外勾結的犯罪線索。
五、從票據的知情條件,發(fā)現犯罪線索 偽造票據進行詐騙的,前提條件就是獲取票據的樣本。但是能知悉票據樣本的人是有限的幾個人,主要有銀行的工作人員、企業(yè)的工作人員、票據原因關系的相對方,這幾個人中,必有一個以上的人參與詐騙或被騙說出票據的主要內容??梢砸源藶榫€索,進行偵查。
六、從票據背書發(fā)現線索 在真實票據找到后,如果持票人是善意持票人,則要根據票據的背書環(huán)節(jié)進行調查,查出犯罪嫌疑人。此外,根據案件的實際情況,還可以采用一般詐騙案件偵查的方法進行偵查。
來源:恒大商業(yè)承兌匯票貼現
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